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1Guatemala: Autoridades confiscam 9,9 milhões de dólares em aeroportoGuatemala: Dólares incautados antes de volar
2Traficantes escondem o dinheiro em malas, dentro de livros, ou ocultam nos seus corpos. Foto: cortesia dos arquivos da Prensa Livre.La versión original de este artículo fue escrita por Luis Ángel Sas y publicada en el sitio web de Connectas en mayo de 2014.
3A versão original desse artigo foi escrita em espanhol por Luis Ángel Sas e publicada na plataforma jornalística CONNECTAS em maio de 2014.Los dólares van escondidos en maletas, pegados en libros o bien son llevados en torno al cuerpo. Foto: Archivo Prensa Libre.
4A locutora, psicóloga e modelo equatoriana María Magdalena Stahl Hurtado, que possui cidadania americana e ascendência alemã, caminhava pelo aeroporto La Aurora, na Guatemala, numa tarde do mês de maio de 2010.María Magdalena Stahl Hurtado, presentadora de noticias, sicóloga y modelo ecuatoriana, de nacionalidad estadounidense y ascendencia alemana, paseaba su estilizado cuerpo de un metro 73 centímetros por pasillos del aeropuerto La Aurora aquella tarde de mayo del 2010.
5Com seus quase 1,73 m de altura, seu corpo elegante atraía olhares.Era un imán para los ojos.
6Carlos, um oficial encarregado de apreender drogas, foi atraído pela imagem de Stahl; ela quase havia representado o Equador no concurso de Miss Universo cinco anos antes.Carlos, un policía antidrogas, cayó en el campo magnético de la bella Magdalena, que cinco años antes estuvo a punto de representar a Ecuador en Miss Universo.
7Carlos a abordou para uma triagem de rotina na qual os passageiros são selecionados aleatoriamente.Carlos se acercó para un chequeo de rutina que se realiza al azar a viajeros.
8Para falar a verdade, Stahl foi escolhida pelo oficial mais por seu corpo atraente do que por qualquer fundamento de suspeita.En realidad lo hizo más por la sensual figura de María que por ser sospechosa.
9Mas quando ele olhou nos olhos dela, notou um medo característico daqueles que têm algo a temer.Cuando la miró a los ojos encontró el miedo característico de quienes esconden algo.
10Ele foi treinado para isso.Él estaba entrenado para eso.
11Ele começou com muitas perguntas; Stahl não resistiu.Así que lanzó un ataque de preguntas que María no resistió.
12Carlos pediu para examinar a bagagem; ela se opôs mas teve que deixar.Carlos pidió revisar su maleta, ella se opuso, pero tuvo que acceder.
13Após muitas horas, o Ministério Público calculou que havia mais de 435.762 mil dólares escondidos na bagagem que Stahl levava para o Panamá.Después de varias horas de conteo el Ministerio Público contabilizó US$435 mil 762 escondidos en el equipaje que María llevaba a Panamá.
14De acordo com a Subdivisão Geral de Informação e Análise de Antinarcóticos (SGDAIA), um total de 9,9 milhões de dólares foi confiscado de passageiros de várias nacionalidades e perfis tentando transportar dinheiro não declarado para fora do país pelo Aeroporto Internacional La Aurora entre 2010 3 2013.Según datos de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (Sgdaia), desde el 2010 hasta el 2013 fueron incautados US$9. 9 millones que pasajeros de diversas nacionalidades y perfiles intentaban sacar del país sin declarar por el Aeropuerto Internacional La Aurora.
15O último caso reportado é o do técnico de futebol do Coatepeque, Richard Alexis Preza Herrera, que foi preso por transportar 14,6 milhões de dólares.El último caso reportado es el del técnico del Deportivo Coatepeque, Richard Alexis Preza Herrera, quien fue capturado cuando llevaba US$14 mil 600.
16No seu julgamento, ele pagou uma multa de 600.000 quetzales (7.750 mil dólares) e foi proibido de deixar o país.El juez lo ligó a proceso, le fijo una fianza de 60,000 quetzales (unos US$7,750) y le prohibió salir del país.
17Dos últimos quatro anos [es], 2011 foi o ano em que houve mais confisco de dinheiro: um total de 5,7 milhões de dólares.De los últimos cuatro años fue el 2011 cuando más dinero trasegado cayó: la cifra llegó a los US$5. 7 millones.
18O ano anterior, em 2010, 2,2 milhões de dólares foram confiscados.Un año antes, es decir en el 2010, el dinero decomisado alcanzó los US$2. 2 millones.
19O total diminuiu para 859.000 em 2012 e alcançou 969.000 dólares em 2013.En el 2012 la cifra descendió a los US$859 mil y en el 2013 llegó a los US$969 mil.
20Como o dinheiro circulaLas formas Esos US$9.
21Os 9,9 milhões de dólares foram confiscados de 67 pessoas, uma média de 147.000 dólares por pessoa.9 millones han sido incautados a 67 personas, un promedio de US$147 mil cada una.
22Entretanto, a quantia levada por cada pessoa variava de 12 mil até 1 milhão de dólaresSin embargo, la realidad es que la cifra que llevaba cada persona varía de US$12 mil a US$1 millón.
23Crédito: Prensa Libre.Crédito: Prensa Libre.
24As técnicas para transporte de dinheiro também variavam bastante: as cédulas eram grudadas nos livros e cadernos, escondidas nos saltos dos sapatos e nos cintos, ou disfarçadas junto ao corpos e presas nas meias ou com fita adesiva.Así de variables son las técnicas que utilizaban para intentar sacar el dinero escondido: desde billetes pegados a cuadernos o libros, escondidos dentro de tacones de zapatos, en cinturones rellenos o pegados al cuerpo y sostenidos por medias o cintas adhesivas.
25O dinheiro também era escondido em latas de feijão, em fundos falsos de malas, e envoltos com papel carbono, e até mesmo no estômago, depois de ser engolido em cápsulas de látex.También lo intentan en latas de frijoles, en maletas con doble fondo y envueltos en papel carbón, e incluso en el estómago, tras tragarlos en cápsulas de látex.
26“O limite era a imaginação”, diz Rolando Rodenas, chefe da promotoria de Antilavagem de Dinheiro“El techo es la imaginación”, explica el fiscal contra el Lavado de Dinero, Rolando Rodenas.
27Rodena diz que existem outras formas para levar o dinheiro para fora do país sem a necessidade de esconde-lo, embora esses outros métodos deixem suficiente evidências para que os criminosos sejam capturados.Afirma que hay otras formas de intentar sacar el dinero del país sin necesidad de esconderlo. Aunque estas formas al final dejan un patrón de evidencia suficiente para ser ubicados y capturados con el tiempo.
28“A lei diz que quantias até 10 mil dólares podem ser transportadas sem declaração.“La ley faculta a que pueden movilizarse hasta US$10 mil sin declarar.
29Portanto, há pessoas que viajam com 9.700 ou 9.800 dólares, quase que ultrapassando o limite legal”, diz Rodenas. No mínimo dois grandes grupos de traficantes, cada um deles carregando quantias legais de dinheiro, foram pegos transportando dinheiro para o Panamá, o principal destino para a lavagem de dinheiro.Entonces hay personas que viajan con US$9 mil 700 u US$9 mil 800, al filo de la ley”, asegura Rodenas, pero al observar a grupos completos y darles seguimiento han desmantelado al menos dos grandes bandas que se dedicaban a llevar el dinero a Panamá, el principal destino.
30Segundo Rodenas, um outro meio de transporte dinheiro era alegando que os traficantes eram gerentes ou empregados de negócios que estavam viajando para fechar negócios ou fazer compras.Otra de las formas para llevar el dinero, según Rodenas, era simulando que quienes llevaban el dinero eran gerentes o encargados de negocios que viajaban para cerrar negocios o realizar compras.
31Após meses de investigações, foi determinado que os negócios eram apenas um pretexto e que eles não tinham nenhuma atividade financeira real.Después de meses de investigación se determinaba que las empresas eran de papel y no tenían movimiento financiero alguno.
32Na verdade, as lavagens de dinheiro continuam usando esse método.De hecho, sigue ocurriendo.
33“É assim que eles levam o dinheiro para fora do país.“Así es como más nos están sacando el dinero.
34Eles estão agindo dentro da lei”, diz Rodenas que não arrisca um palpite nas quantias de dinheiro que são levadas para fora do país ilegalmente.Hacen lo que la ley les permite”, refiere Rodenas, quien no se atreve a dar una cifra aproximada del dinero ilegal que logra ser sacado del país.
35“É difícil fazer uma estimativa; teríamos que fazer um estudo”, ele diz.“Es difícil dar una cifra, hay que realizar un estudio”, dice el fiscal.
36Élmer Sosa, chefe do SGDIA, recusou ser entrevistado para esse artigo.El jefe de la Sgdaia, Élmer Sosa, declinó dar una entrevista para este reportaje.
37Contudo, a sua equipe no Aeroporto Internacional La Aurora estima que o dinheiro confiscado representa apenas 10 por cento do total que sai do país em malas: “escondido ou declarado, mas sem base legal”, alegou um agente que pediu ficar no anonimato.Sin embargo, personal a su cargo en el Aeropuerto Internacional La Aurora calcula que lo que se incauta representa el 10 por ciento del dinero que sale en maletas, “escondido o declarado, pero que no tiene sustento legal”, expone un agente que solicitó el anonimato.
38Um repórter [en] da organização Global Financial Integrity (GFI) declara que entre 2002 e 2011, a Guatemala movimentou 10 por cento do total de dinheiro sujo da América Central, que pode chegar até 14 bilhões de dólares.Un informe del Global Financial Integrity (GFI) considera que Guatemala mueve el 10 por ciento de dinero sucio de toda Centroamérica, que en total puede alcanzar US$14 mil millones.
39O fluxo de financiamento ilícito de 1,3 bilhões de dólares na coloca o país em quarto lugar[es] após a Costa Rica (4,3 bilhões), Panamá (3,9 bilhões) e Honduras (2,8 bilhões). O fluxo financeiro ilícito em El Salvador foi de 1 bilhão e na Nicarágua foi de 700 milhões.El país se encuentra en el cuarto puesto de la región al calcular que moviliza US$1 mil 300 millones, por detrás de Costa Rica, que mueve US$4 mil 300 millones; Panamá alcanza los US$3 mil 900 millones; Honduras, US$2 mil 800 millones; El Salvador, US$1 mil millones, y Nicaragua, US$700 millones.
40“Cerca de dois anos atrás, os funcionários identificaram 45 pessoas viajando no mesmo voo, levando quantias entre 9.800 e 9.700 dólares para o Panamá”, declara o agente.“Hace dos años más o menos, unos compañeros identificaron a unas 45 personas que viajaban con US$9 mil 800 o US$9 mil 700 en un mismo vuelo hacia Panamá!” explica el agente.
41Esse número parece ser plausível após a captura de membros de um grupo que foi batizado pelo promotor público de Pitufos (os Smurfs), e liderado por David Cervantes Urízar.Un cifra que parece verosímil después de la captura de integrantes de una banda que el Ministerio Público bautizó como los Pitufos, liderada por David Cervantes Urízar.
42De acordo com o Ministério Público, esse grupo coordenou 20 viagens ao Panamá, lavando aproximadamente 3 milhões de dólares por mês.Según la Fiscalía, solo este grupo realizaba 20 viajes a Panamá y lavaba al mes un aproximado de US$3 millones.
43Outro grupo de traficantes pego pelo Ministério Público era chamado de Véliz-Palomomo (os sobrenomes dos dois membros).Otra de las bandas capturadas por el MP fue la llamada Véliz-Palomo, por los apellidos de sus integrantes.
44O Ministério Público determinou que no curso de um ano, entre 2010 e 2011, o grupo organizou 20 viagens por semana para levar dinheiro para o Panamá.El MP determinó que por más de un año, desde el 2010 hasta el 2011, organizaban 20 viajes por semana para llevar dinero hacia Panamá.
45Em 2012, um tribunal sentenciou 48 membros do grupo com penas de 3 a 56 anos de prisão.En el 2012 un tribunal condenó a 48 integrantes de este grupo a penas de entre tres y 56 años de prisión.
46O tribunal mandou María Magdalena Stahl Hurtado para a prisão, iniciando um processo penal por lavagem de dinheiro.María Magdalena Stahl fue a prisión por decisión de un juzgado de turno que inició un proceso penal por el delito de lavado de dinero.
47Dias depois, o juiz Adrián Rolando Rodríguez Arana, do Sétimo Tribunal de Justiça de Primeira Instância, deixou Stahl em liberdade durante as investigações.Después de unos días, el juez Adrián Rolando Rodríguez Arana, del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, la dejó en libertad mientras continuaba la investigación.
48No dia 29 de março de 2011, Rodríguez Arana decidiu arquivar o caso por tempo indeterminado e devolver o dinheiro para Stahl.El 29 de marzo del 2011, Rodríguez Arana decidió clausurar el caso en forma definitiva y devolver el dinero a Stahl.
49A Comissão Internacional Contra a Impunidade requereu uma investigação com respeito a essa ação. A rota da lavagem de dinheiroPor ese fallo, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala solicitó una investigación contra el juzgador.
50De acordo com os itinerários dos traficantes detidos, existem duas rotas claras usadas para o transporte de dinheiro via aeroportos.La ruta del dinero Según los itinerarios de las personas detenidas, hay dos rutas claras en el trasiego de dinero desde el aeropuerto.
51A primeira é a rota Guatemala-Panamá.El primero es Guatemala-Panamá.
52Conforme as informações policiais, 37 pessoas transportaram 7,5 milhões de dólares nessa rota.De acuerdo a los registros de la Policía, 37 personas llevaban hacía ese país US$7. 5 millones.
53Alguns foram obrigados a retornar para a Guatemala, onde foram presos na chegada.De hecho, algunos fueron obligados a regresar a Guatemala, donde fueron capturados a su arribo.
54“Nós cooperamos com as autoridades naquele país porque as pessoas tentam repetidamente levar o dinheiro para lá”, disse Rodenas. A segunda, é a rota Guatemala-Colômbia.“Tenemos cooperación con autoridades de ese país porque es recurrente que intenten llevar dinero a ese país”, declaró Rodenas.
55Onze pessoas, levando 1,2 milhões de dólares, tentaram utilizar essa rota.La segunda ruta es Guatemala-Colombia, a donde pretendían viajar 11 personas que llevaban US$1. 2 millones.
56A terceira, é a rota Guatemala-Costa Rica, onde 8 viajantes foram pegos transportando 224 mil dólares. Houve também uma tentativa de transporte de dinheiro para a Venezuela, mas esse foi um único caso.La tercera es Guatemala-Costa Rica, donde fueron capturados ocho viajeros con US$224 mil, a pesar de que se intentó trasladar más dinero a Venezuela, pero solo fue en un caso.
57As autoridades em El Salvador fizeram advertências após a captura de vários guatemaltecos que conseguiram escapar da segurança do aeroporto La Aurora mas que foram capturados em El Salvador quando tentavam ir para o Panamá.Las autoridades de El Salvador han dado la voz de alerta porque han capturado a varios guatemaltecos que han logrado burlar los controles del aeropuerto La Aurora, pero han sido detenidos en los controles del aeropuerto de El Salvador al intentar salir hacia Panamá.
58Dos 67 detidos, 37 por cento eram guatemaltecos, 20 por cento colombianos e 10 por cento mexicanos.En cuanto a las nacionalidades de los 67 capturados, el 37 por ciento son guatemaltecos; el 20, colombianos, y el 10, mexicanos.
59El Salvador: outro ponto de parada chave para a lavagem de dinheiro Mais de 3 milhões de dólares foram confiscados no aeroporto internacional de El Salvador nos últimos cinco anos.Trasiego, El Salvador es otra escala clave En el aeropuerto internacional de El Salvador han sido decomisados más de US$3 millones en los últimos cinco años y han sido capturadas 69 personas.
60Sessenta e nove pessoas foram presas. De acordo com a polícia de El Salvador, 48 dos detentos são estrangeiros, vindos principalmente da Guatemala e do México.Según datos de la Policía salvadoreña, de los detenidos 48 son extranjeros, la mayoría guatemaltecos y mexicanos.
61Conforme os itinerários de voos dos detentos, existem duas rotas claras usadas por aqueles que tentam levar o dinheiro para fora de El Salvador.Según los itinerarios de vuelo de los detenidos, hay dos rutas claras para quienes intentan sacar el dinero de El Salvador.
62Mais frequentemente, os viajantes saem da Guatemala, param em El Salvador e aí seguem para o Panamá.La más frecuente es que salen de Guatemala, hacen escala en El Salvador y después parten a Panamá.
63Um total de 38 por cento dos viajantes detidos disseram que o Panamá era o seu destino final.La segunda ruta utilizada parte de México, hace escala en El Salvador y tiene como destino final Colombia.
64A segunda rota frequente começa no México, para em El Salvador e termina na Colômbia; 11 por cento dos viajantes detidos pretendiam ir para a Colômbia.Es Panamá a donde más intentaban llegar los detenidos, con el 38 por ciento de los capturados. Mientras el 11 por ciento se dirigía a Colombia.
65Se o dinheiro se desloca em direção ao sul, significa que ele é destinado para pagar por drogas que já foram enviadas ou que irão ser compradas.“Si se va moviendo para el sur, quiere decir que es dinero que se va movilizando para el pago de la droga que ha sido enviada o que se va a comprar.
66O destino final é o Panamá porque lá é o centro financeiro do mundo; existem muitos bancos.El destino final es Panamá porque es el gran centro financiero del mundo, hay muchísimos bancos.
67“Pensamos que esse seja o motivo pelo qual o Panamá seja a localização mais conveniente para os traficantes de drogas estabelecidos tanto no Panamá quanto na Colômbia para receberem o dinheiro e fazerem o depósito em bancos”, diz Marco Tulio Lima, chefe da Divisão Antinarcóticos da Polícia Nacional Civil de El Salvador.Creemos que es porque ahí es el punto más conveniente tanto para narcotraficantes establecidos en Panamá o en Colombia para recibir dinero y ponerlo en bancos”, indica Marco Tulio Lima, jefe de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil de El Salvador.
68O especialista em lavagem de dinheiro, Daniel Rico, da organização sediada em Washington, The Wilson Center, explica que grupos criminosos que movimentam dinheiro ilegalmente atravessando as fronteiras, como no caso dos aeroportos, são “organizações pequenas que precisam circular o dinheiro urgentemente para poderem fazer pagamentos”.El experto en lavado de dinero Daniel Rico, del Wilson Center, un tanque de pensamiento con sede en Washington, explica que las organizaciones delictivas que utilizan el contrabando de efectivo en los pasos fronterizos, incluidos los aeropuertos, son “organizaciones criminales pequeñas que necesitan mover efectivo con urgencia para hacer pagos”.
69Rico diz que o transporte de dinheiro por meio dos aeroportos é “o método mais primitivo e vulnerável de lavagem de dinheiro”, apenas utilizado por organizações que não têm os meios financeiros e logísticos para serem usados em sistemas mais sofisticados como a criação de companhias falsas ou a lavagem de dinheiro feita por intermédio de instituições financeiras.Rico asegura que el trasiego de efectivo en los aeropuertos es “el sistema de lavado -de dinero- más primitivo y vulnerable”, al cual únicamente recurren las organizaciones que no cuentan con la capacidad financiera y logística de utilizar mecanismos más sofisticados como la creación de “empresas fachada” o el lavado de activos por medio de entidades financieras.
70Os confiscos no aeroporto de El Salvador são feitos com base na intuição.Los decomisos en el aeropuerto salvadoreño son intuitivos.
71“Nós analisamos a origem e a nacionalidade das pessoas, o método de pagamento, a duração da estadia e o destino pretendido.“Se analiza el origen de las personas, la nacionalidad, la forma de pago del billete, el tiempo de estadía, el destino que lleva.
72Nossas unidades estudam os perfis individuais; não há buscas completas nos aviões”, explica o chefe da unidade antinarcótica em El Salvador. Ele complementa que nenhuma estrutura de lavagem de dinheiro foi encontrada em El Salvador, e que os grupos existentes são de outros países.Las unidades nuestras se basan en perfiles aleatorios, no se hacen registros completos de la aeronave”, explica el jefe de la unidad antinarcótica de El Salvador y agrega que no han encontrado estructuras que muevan el dinero y que las que existen son de otros países.
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